Новости

Вчера в Тель-Авивский окружной суд было подано обвинительное заключение против отца и сына Вайсманов, Мерона Неэмана, Моше Рахамута и Арика Исраэли. Их обвиняют в мошенничестве и укрытии доходов от Налогового управления в размере 763 млн шекелей.

Согласно данным полиции и налоговых структур, для отмывания денег мошенники использовали швейцарский банк UBS, а также подставные фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах в Панаме и на Виргинских островах.

Для вывода денег из Израиля они пользовались также связями в игорном бизнесе в Восточной Европе, в частности они отмывали миллионы через казино в Румынии.

Борис Вайсман открыл клинику по лечению сексуальных дисфункций в 90-е годы и затем приобщил к семейному бизнесу сына Ависара. В начале 2000-х гг. они открыли компанию на Нидерландских Антильских островах и создали сеть клиник в Восточной Европе. Через резидента компании на Антильских островах семья открыла около 60 отделений за пределами Израиля.

После реформы налоговой системы в 2003 году Борис и Ависар Вайсманы должны были представить Налоговому управлению отчеты о деятельности за границей, но они подали фальшивые декларации.

Указывается также, что Неэман, Рахамут и Исраэли перевозили Вайсманам, жившим в Израиле, деньги, полученные от деятельности за границей. Частично путем переводов, и частично чемоданами, не декларируя. В 2007-2010 гг. Неэман нелегально перевез в Израиль 29,5 млн шекелей, а в 2011-2013 гг. Рахамут перевез 8 млн шекелей.

Согласно сегодняшней публикации в газете «Глобс», от этой «империи» в Израиле осталось немного: на счету Бориса Вайсмана в банке «Мизрахи-Тфахот» имеются «сотни тысяч шекелей», на нем числятся также три дорогих автомобиля — два «Мерседеса» 2014 и 2010 гг. и один «Порше» 2012 года.

На счету его сына Ависара в банке «Апоалим» есть «десятки тысяч шекелей». У него есть также земельные участки, автомобиль «Мазда» 2013 года и различные драгоценности, в том числе 64 пары часов престижных марок, и крупные суммы наличными в шекелях, рублях и румынских леях.

Источник